A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 13, a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As medidas incluem a quebra de sigilos telemático e bancário, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão. As ações acontecem em Sergipe, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
A operação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.
A Operação Arena visa desarticular uma rede que, segundo as investigações, teria se aproveitado de brechas legais e de complexas estruturas financeiras para operar de forma clandestina, colocando em risco a integridade do sistema financeiro e a arrecadação tributária do país.
A Polícia Federal destaca a importância da ação no combate a crimes financeiros e à exploração de jogos ilícitos, que afetam não apenas a economia, mas também a sociedade como um todo, gerando impactos negativos em diversas esferas.
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