Operação Arena apura grupo que usava empresas no exterior para ocultar recursos de jogos de azar e apostas. A Polícia Federal executa 17 buscas e apreensões em cinco estados, com alvos também em Sergipe.
A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar um grupo suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro através de apostas esportivas. A ação ocorre nesta quinta-feira, 13, em cinco estados brasileiros, incluindo Sergipe.
A operação, denominada Operação Arena, visa investigar um grupo que supostamente utiliza estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
As equipes policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
Além dos mandados, a operação inclui medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão, abrangendo os estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Os investigados poderão responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros crimes relacionados ao sistema financeiro nacional.
A operação conta com a colaboração do Ministério Público Federal, da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
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