PF investiga grupo que teria usado empresas no exterior para ocultar recursos de jogos e apostas esportivas. A ação, com MPF, Receita e Secretaria de Apostas, cumpre mandados da 4ª Vara Federal da Paraíba.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, em colaboração com o Ministério Público Federal, a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A operação tem como objetivo investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Durante a operação, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Além disso, foram adotadas medidas de quebra de sigilo telemático e bancário, bem como o sequestro de até R$ 1,1 bilhão. As ações estão ocorrendo em diversos estados, incluindo Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes relacionados ao sistema financeiro nacional. A operação visa desarticular as atividades ilícitas do grupo e trazer à tona informações relevantes sobre a movimentação financeira suspeita ligada ao setor de apostas.
A Polícia Federal destaca a importância da operação para a proteção do sistema financeiro e para o combate a crimes financeiros que, além de lesar o Estado, podem estar associados a outras práticas criminosas.
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