A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Contracorrente, que visa desmantelar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa ligado à exploração ilegal de apostas.
A operação foi possível a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, documentos que rastreiam a movimentação de recursos suspeitos. Esses relatórios permitiram identificar uma rede de transações de grande montante entre os investigados.
As investigações revelaram indícios do uso de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas, com o objetivo de ocultar e dissimular, em tese, a origem dos recursos ilícitos. Além disso, a apuração mostrou uma intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas associadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à ocultação de valores.
Segundo o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados.
A Policia Civil, embasada nos indícios coletados ao longo da investigação, representou ao Poder Judiciário pelo cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Esta medida visa a coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa em investigação.
As investigações continuarão em busca de identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados durante o inquérito policial.
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